2076 відвідувачів онлайн

Новини шахрайство

НБУ викрив незаконну схему надання кредитів, замасковану під операції з криптоактивами Незаконне кредитування під виглядом операцій з криптовалютою: Нацбанк поскаржився правоохоронцям на онлайн-сервіс BitCapital Національний банк України викрив спробу обходу фінансового законодавства, яка становить реальну загрозу фінансовій безпеці та правам споживачів. Так, онлайн-сервіс BitCapital створив незаконну схему надання коштів у кредит, маскуючи свою діяльність під операції з... 1 329 1 Раніше у тренді: Тіньова економіка

дпс,служба,дежавна,податкова Податкова попередила про масову розсилку фейкових листів нібито від "Дії". ФОТО Українські податківці попереджають, що шахраї почали розсилати фейкові листи про податкове відшкодування нібито від "Дії". 1 975 10

У ДПС попередили про розсилку фейкових листів від імені податківців У ДПС попередили про розсилку фейкових листів від імені податківців Упродовж останніх днів шахраї почали розсилати електронні листи нібито від територіальних підрозділів Державної податкової служби з проханням зв’язатися з представником ДПС. 662 1

Держспецзв’язку попередила про спроби кібератак нібито від імені CERT-UA Держспецзв’язку попередила про спроби кібератак нібито від імені CERT-UA Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA отримала інформацію про непоодинокі випадки спроб підключень до комп'ютерів із використанням програми AnyDesk нібито від імені CERT-UA. 73 0

Злочинці за минулий рік отримали щонайменше $41 мільярд у криптовалюті Злочинці за минулий рік отримали щонайменше $41 мільярд у криптовалюті. Кінцева сума може бути ще більшою, – звіт За попередною оцінкою, у 2024 році на незаконні криптовалютні адреси – криптовалютний гаманець або адресу, яка використовується для протиправної діяльності, – було переведено $40,9 млрд. 78 0

Пенсійний фонд попередив про шахраїв, які повідомляють про нібито індексацію пенсій Пенсійний фонд попередив про шахраїв, які повідомляють про нібито індексацію пенсій із 15 січня Пенсійний фонд України попереджає про дії шахраїв, що розповсюджують інформацію про нібито індексацію пенсій, яка має розпочатися з 15 січня. 4 170 11

инвестиции Нацкомісія з цінних паперів виявила ще вісім сумнівних проєктів для інвестицій Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 8 кейсів. 142 0

каорпоративне,шахрайство В Україні торік поменшало справ про шахрайство на понад 20% Упродовж 2024 року в Україні відкрили 64 978 кримінальних проваджень за ст. 190 ККУ "Шахрайство", що на 21% менше, ніж роком раніше, але у 2,7 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни. 159 2

Росіяни за минулий рік переказали шахраям понад $1,5 мільярда Росіяни за минулий рік переказали шахраям $1,6 мільярда. Влада РФ запевняє, що кількість шахрайств зменшується Росіяни за січень-листопад 2024 року втратили 168 млрд руб. ($1,6 млрд) у результаті кібершахрайств. 128 1

"Нова пошта" попередила про фейкові повідомлення про заборгованість "Нова пошта" попередила про фейкові повідомлення про заборгованість нібито від її імені "Нова пошта" попередила своїх клієнтів про фейкові повідомленні нібито від імені поштового оператора про заборгованість перед компанією. 1 149 2

"Нафтогаз" попередив про шахрайську схему нібито від його імені "Нафтогаз" попередив про шахраїв, що поширюють фейкові публікації про безкоштовний газ Група "Нафтогаз" попередила, що шахраї поширюють неправдиву рекламу від імені компанії. 1 043 7

Через мережу кол-центрів в українців виманили 100 мільйонів Через мережу кол-центрів в українців виманили 100 мільйонів під приводом виграшу у лотерею, – БЕБ Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили мережу кол-центрів у Київській і Чернігівській областях, які ошукали українців на понад 100 млн грн. 4 339 22

гривня,гривны,1000 Шахраї виманюють персональні дані українців нібито для виплати 1000 гривень від Зеленського, – Мінсоцполітики Міністерство соціальної політики України повідомило, що мережею ширяться посилання на фейкові акаунти Мінсоцполітики, які нібито обіцяють виплати 1 тис. грн від держави.  182 0

генпрокурора,офіс Українські та чеські правоохоронці викрили шахраїв, які ошукали європейців на 56 мільйонів Правоохоронці України та Чехії за підтримки Євроюсту припинили діяльність міжнародної злочинної організації, яка спеціалізувалася на шахрайському заволодінні коштами громадян ЄС. 304 1 Раніше у тренді: Тіньова економіка

Артем Мілевський Поліція провела обшуки в будинку футболіста Мілевського. Справа пов’язана з шахрайством у змаганнях із кіберфутболу Правоохоронці провели обшуки в будинку, де проживає ексфутболіст збірної України Артем Мілевський та його друг Сергій Третьяк. Обшуки пов'язані з кіберспортом. 6 722 8

Подвійний удар РФ по Будах на Харківщині прийшовся на залізницю: поранено п’ятьох залізничників "Укрзалізниця" попередила про шахрайську схему з квитками на популярні рейси. ФОТО "Укрзалізниця" розкрила нову шахрайську схему з квитками на популярні рейси. 684 0

каорпоративне,шахрайство Кількість нових справ про шахрайство зменшилася втричі За вісім місяців 2024 року за звинуваченнями у шахрайстві було відкрито 51 992 кримінальні провадження. Це на 13% менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було відкрито рекордну кількість справ за цією статтею. 223 0

инвестиции Нацкомісія з цінних паперів виявила ще 8 сумнівних проєктів для інвестицій Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 8 кейсів. 193 0

зерно Аграріям пропонують "допомогу" в отриманні субсидій. У Мінагрополітики запевняють, що це – шахраї "Посередники" пропонують аграріям за гроші "допомогти" з отриманням бюджетних субсидій. 571 3 Раніше у тренді: Тіньова економіка

Україна та ЄС Україна стане першим учасником програми ЄС по боротьбі з шахрайством з-поза меж Євросоюзу Верховна Рада ратифікувала Угоду з Європейським Союзом про участь України в Програмі Союзу щодо боротьби із шахрайством (EUAF). 775 4

забезпечення,виплати,грошове,бойові У Молдові затримали шахраїв з України. Вони ошукали українських військових на понад 155 тисяч євро У Молдові затримали вісьмох громадян України, які незаконно заволоділи понад 155 тис. євро, отриманими від 40 українських військових. 552 0

посвідчення МВС попередило про шахрайську схему з фейковими посвідченнями водія Міністерство внутрішніх справ попередило про шахраїв, які продають підроблені посвідчення водія від імені працівників сервісних центрів. 690 1

нацполіція,харків На Харківщині викрили шахраїв, які виманювали доступ до рахунків під виглядом співробітників банку Поліцейські Харківщини викрили групу шахраїв, які діяли під виглядом співробітників служби безпеки банку. 157 0

шахрайство Держспецзв’язку попередила про шахрайську схему з використанням кредитних карток українців Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) попередила про небезпеку шахрайської схеми з кредитними картками, що продовжує ширитися країною. 5 229 1

Мідь Граніт замість міді: Росіяни обдурили китайську держкомпанію на $20 мільйонів, – ЗМІ Велика китайська державна компанія Wuchan Zhongda Group Co втратила $20 млн через шахрайство російського металургійного заводу. 269 0

инвестиции Нацкомісія з цінних паперів знайшла ще 14 сумнівних проєктів для інвестицій Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 14 кейсів. 66 0

каорпоративне,шахрайство В Україні із початку року відкрили рекордну кількість справ про шахрайство За перші п’ять місяців 2024 року за статтею 190 "Шахрайство" було відкрито рекордні 38 204 кримінальні провадження. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року та у 1,6 раза більше, ніж за весь 2021 рік (23 847). 801 3

шахрайство Кіберполція попередила українців про шахраїв, які пропонують "виплати" від Польщі Кіберполіціянти попереджають громадян про шахрайські повідомлення щодо виплат від польських партнерів. 105 0 Фінанси

колцентр Рада схвалила законопроєкт про боротьбу з незаконними кол-центрами Верховна Рада прийняла в першому читанні ухвалила законопроєкт №10190 про боротьбу з кол-центрами. 264 0 Влада

каорпоративне,шахрайство В Україні зростає кількість справ про шахрайство. Як вберегтися від шахраїв Кількість справ щодо шахрайства зростає рік до року. Із початку року суди винесли вже 1083 вироки за шахрайство (стаття 190 Кримінального кодексу України). 1 468 6 Нерухомість

беб БЕБ викрило незаконне казино та шахрайський кол-центр у столичному бізнес-центрі Бюро економічної безпеки викрило в одному зі столичних бізнес-центрів нелегальне казино та шахрайський кол-центр. Заклад, у якому проводили азартні ігри в покер на гроші без відповідних ліцензій, облаштували на дев’ятому поверсі будівлі, а кол-центр – на четвертому. 239 0 Тіньова економіка

хакер,дані Фейкові петиції про "Героїв України": Мін’юст попередив про нову шахрайську схему у WhatsApp Шахраї викрадають облікові записи WhatsApp, використовуючи несправжні петиції про присвоєння "Героя України" загиблим захисникам. 134 0 Технології

каорпоративне,шахрайство В Україні відкрили рекордну кількість справ про шахрайство У першому кварталі 2024 року відкрили понад 24 тис. кримінальних справ за статтею про шахрайство (ст. 190), що на 20% більше, ніж за аналогічний період роком раніше. Це є рекордним показником за останні 12 років. 534 0 Корупція

хакер Пенсійний фонд попередив про шахраїв, що діють від його імені Пенсійний фонд України зафіксував у месенджері Telegram діяльність каналів/чат-ботів, які, використовуючи символіку Пенсійного фонду, дезінформують читачів, збирають їхні особисті та фінансові дані. 188 0 Соціальна політика

хакер,шахраї,хакери Кількість шахрайств з картками за рік зросла на чверть. Як убезпечити себе Кількість незаконних дій з платіжними картками, за якими були понесені збитки, у 2023 році зросла на чверть та становила 272 тис. операцій. Сума збитків зросла на 73% та сягнула 833 млн грн. 2 140 1 Фінанси

шахрайство,шахраї Мінреінтеграції попередило про шахрайство, замасковане під допомогу від міжнародних донорів Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило про збільшення випадків шахрайських дій, замаскованих під грошову допомогу від міжнародних донорів. 134 0 Соціальна політика

visa Visa додає нові інструменти, щоб боротися з шахрайством за допомогою штучного інтелекту Компанія Visa слідом за Mastercard додає нові інструменти на основі штучного інтелекту для боротьби із шахрайством. 331 1 Технології

укренерго Шахраї маскуються під "Укренерго": Енергетики попереджають про фейкові графіки відключень світла Шахраї використовують логотип "Укренерго" для створення фейкових телеграм-каналів та поширення неправдивих даних про відключення електроенергії. 214 0 Енергетика

бенкман,фрід Засновника однієї з найбільших криптобірж у світі FTX засудили до 25 років ув’язнення за шахрайство Окружний суд США засудив засновника і ексглаву збанкрутілої криптовалютної біржі FTX Сема Банкмана-Фріда до 25 років ув’язнення за незаконне присвоєння коштів клієнтів. 459 0 Фінанси

шахраї,шахраство Україна та Євросоюз підписали угоду про боротьбу з шахрайством Міністр фінансів України Сергій Марченко та єврокомісар із питань бюджету та адміністрування Йоханнес Хан підписали угоду між Україною та Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС щодо боротьби із шахрайством. 119 1 Макроекономіка

шахрайство,шахраї Як уберегтися від шахраїв під час продажу товарів в інтернеті. Поради від кіберполіції Зловмисники намагаються привласнити кошти довірливих громадян різними способами. При цьому, постраждати від дій аферистів в інтернеті можуть не тільки покупці, а й люди, які щось продають. 349 0 Фінанси

каорпоративне,шахрайство Кількість нових справ про шахрайство торік сягнула максимуму за 11 років, – "Опендатабот" Упродовж 2023 року в Україні було відкрито 82,6 тис. кримінальних проваджень за звинуваченнями у шахрайстві (ст. 190 ККУ). Це у 2,6 раза більше, ніж у 2022 році та найвищий показник за останніх 11 років. 193 0 Корупція

телефон,мошенники Кіберполіція попередила про новий вид шахрайства з доставкою посилок Кіберполіція попереджає про новий вид шахрайства – зловмисники розповсюджують фейкові СМС про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу. Але повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси. 9 879 10 Технології

гринкевич ДБР заперечує зміну кримінальної статті у справі про закупівлі Міноборони у фірм Гринкевича Державне бюро розслідувань (ДБР) не змінювало кваліфікацію злочинів, вчинених учасниками злочинної організації під керівництвом Ігоря Гринкевича, з моменту повідомлення про підозру. 292 0 Корупція

лампа "Укренерго" попередило про шахраїв, які пропонують обмін лампочок із доплатою 100 гривень "Укренерго" спростовує поширену в мережі інформацію про обмін компанією звичайних лампочок на LED з доплатою 100 грн за кожну. 142 0 Енергетика

гроші,зсу,виплати Як не стати жертвою шахраїв тим, хто збирає донати. Поради від уряду У Міністерстві юстиції дали рекомендації, як не стати жертвою шахрайства людям, які організовують благодійні збори на допомогу українським військовим. 1 919 6 Фінанси

шахрайство Кіберполіція повідомила про шахрайську схему від імені поштового сервісу В Україні з’явилася нова шахрайська схема, коли людям приходять фейкові SMS про надходження посилок від імені одного з відомих поштових сервісів. Повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси. 239 0 Соціальна політика

велика,британія У Великій Британії фіксують візове шахрайство, жертвами якого стають українці У Великій Британії стали траплятися випадки візового шахрайства, жертвами якого стають українські біженці. 340 0 Транспорт

Сторінка 1 з 7