1422 відвідувача онлайн
16 369 3

Как французская группа "Ашан" подверглась рейдерской атаке

Автор: Андрей Бондаренко

Около года длится борьба международного инвестора Auchan за право вернуть себе землю в Одесской области, которая была им приобретена для развития бизнеса в Украине. Только в первую очередь "одесского проекта" группа Ашан планировала инвестировать около $50 млн. Но из-за действий украинской власти и украинского правосудия эти планы сорвались.

Как французская группа Ашан подверглась рейдерской атаке 01

Речь идет о краже 27 гектаров земли под строительство нового торгово-развлекательного центра (ТРЦ) неподалеку от Одессы.

Земельные участки приобрела международная ритейлерская группа компаний Auchan (в лице своего подразделения "Ашан Ритейл", занимающегося розничной торговлей продуктами питания и непродовольственными товарами) в партнерстве с компанией "Ситрас", специализирующейся на девелопменте и управлении коммерциализацией объектов коммерческой недвижимости.

Рейдерский захват со стороны госагентства

В центре скандала оказалось государственное Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА), чьи действия поставили под угрозу инвестиционный имидж Украины и репутацию президента Владимира Зеленского, пообещавшего бизнес-сообществу в Давосе режим наибольшего благоприятствования и "инвестиционных нянь".

Однако кейс Ашана говорит о том, что никаких сдвигов в улучшении инвестклимата нет. Органы власти не стремятся помогать главе государства, а украинское правовое поле для международных инвесторов не работает.

Захват земли у французской группы Ашан оброс множеством уголовных дел. В реализации рейдерской схемы фигурируют люди с темным прошлым – нотариусы и госрегистраторы с сомнительной репутацией.

Коррупционный узел помимо самого Ашана пытаются разрубить Государственное бюро расследований (ГБР), Прокуратура Одесской области и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

30 июня дело должно было слушаться в Северном апелляционном хозяйственном суде. Однако было отложено.

История одной инвестиции

В 2013 году группа Ашан приобрела корпоративные права компаний, в собственности которых находились нынешние спорные гектары – ООО "С.П.Т." и ООО "АБС Технолоджи".

Речь о 26,8 га в Овидиопольском районе Одесской области, целевое назначение которых – для реализации проекта по строительству торгово-развлекательного комплекса с многоуровневой транспортной развязкой.

В реализацию проекта французы уже инвестировали свыше 124 млн грн. Но после этого, по сомнительным судебным решениям, земля перешла под контроль агентства АРМА.

В июле 2019 года одесская земля Ашана была продана по заниженной цене компании OOO "Пелучо" с уставным фондом в 5 тыс грн. Сама компания была создана незадолго до сомнительного аукциона.

Сейчас за эту сделку в отношении агентства АРМА и его сотрудников открыты несколько уголовных производств:

- № 52019000000000711 зарегистрировано НАБУ по признакам преступления, предусмотренного ст. 191 ч. 5 Уголовного кодекса Украины (УК) по факту растраты имущества в особо крупных размерах;

- № 62019100000001202 зарегистрировано ГБР по признакам преступления, предусмотренного ст. 191 ч. 5 УК по факту растраты имущества в особо крупных размерах;

- № 42016160000000903, в ходе которого Прокуратурой Одесской области также осуществлялось досудебное расследование факта неправомерного отчуждения земельных участков компаний группы Ашан.

Объединенное дело передано в ведение НАБУ.

Согласно информации в Реестре судебных решений о расследовании этих дел, госагентство АРМА выстроило схему рейдерского захвата земли у иностранного инвестора.

Вопреки закону и здравому смыслу

Одно из уголовных дел в отношении АРМА – незаконная растрата имущества.

Земельные участки, принадлежащие французам, были арестованы 01 марта 2019 года постановлением следственного судьи Приморского районного суда Одессы Анатолия Деруса.

Это первое из грубых нарушений со стороны агентства АРМА: сам по себе арест не предполагает каких-либо действий по реализации земли, а лишь призван сохранить актив, предотвратить дальнейшую перепродажу земли, смену территории или состава земельных участков.

Второе нарушение АРМА: в одном из уголовных дел земельные участки, принадлежащие сети Ашан, были признаны вещественными доказательствами.

Торговля вещественными доказательствами, которую проделала АРМА через аукцион в СЕТАМ, — сама по себе противоречит не только закону, но и здравому смыслу.

Третье нарушение АРМА состоит в том, что одним из судебных решений земельные участки Ашана были переданы агентству лишь в управление, а право собственности на земельные участки осталось неизменным.

Они принадлежат одной из компаний, которую вместе с землей купил Ашан – "АБС Технолоджи". И этот перечень можно продолжать.

Если обратиться к судебным прецедентам, в Едином госреестре судебных решений можно найти множество определений, в которых следственные судьи передают агентству АРМА активы с целью реализации. И это прямо указано в этих определениях.

В случае же с землей компании Ашан за агентством АРМА было закреплено лишь управление данными наделами, не предполагавшее их продажи.

Впоследствии представители Ашана добились судебного признания ареста земли незаконным. Он был отменен, как и решение о передаче ее в управление АРМА.

Но до этого агентство АРМА успело организовать продажу полученной в управление земли. Проще говоря, АРМА продала то, что ей незаконно дали временно подержать.

Продажа этих участков – один из важнейших эпизодов, свидетельствующих о рейдерском захвате земли государственным агентством.

Нормативная оценка этого актива – свыше 22,3 млн грн, а представители одесского областного отделения Украинского общества оценщиков говорили, что при текущей конъюнктуре рынка и специфике объекта, его продажу можно было проводить по стоимости от 200 млн грн по принципу голландского аукциона.

АРМА в пятидневный срок, нарушив правила проведения аукционов, продала 27 гектаров одесской земли за $350 тыс. (около 9,5 млн грн) упомянутой выше компании "Пелучо" со всеми признаками фиктивности и мизерным уставным капиталом.

Операция по продаже земли содержит и другие детали, на которые следует обратить внимание.

- 26 марта 2019 года был официально сменен руководитель ООО "Пелучо". Новым руководителем компании стала Маринина Ирина Анатольевна.

- На ее странице Facebook в профиле Ирины Марининой содержится информация о том, что ее местом работы является АРМА. А с15 марта 2019 года она работает директором ООО "Пелучо".

- Дата начала работы директором в ООО "Пелучо" предшествует передаче земельного участка АРМА в управление – 5 апреля 2019 года.

Пятидневный срок на продажу такого объекта – это та коррупционная лазейка, которая позволила агентству АРМА буквально "слить" за копейки объект в нужные руки.

Показательно, что ООО "Пелучо" пыталось перепродать землю вскоре после аукциона, чтобы усложнить ее возврат законному владельцу. Этот факт указан в одном из судебных постановлений.

Рейдерский захват в лицах

Перечень людей, которых АРМА привлекла для реализации схемы рейдерского захвата земли Ашана – отдельная тема.

Земельный участок в пользу ООО "Пелучо" был перерегистрирован на основании договора купли-продажи по итогам незаконных торгов государственным регистратором коммунального предприятия "Агентство регистрационных услуг" Сергеем Манютой.

Минюст аннулировал его доступ к Государственному реестру вещественных прав на недвижимое имущество. А относительно КП "Агентство регистрационных услуг", как и в отношении самого госрегистратора Сергея Манюты, существует большое количество уголовных производств, судебных дел и жалоб, поданных в Комиссию по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации, о незаконном совершении регистрационных действий.

Примечательно, что сама площадка для проведения незаконного аукциона – СЕТАМ – находится в непосредственном управлении агентства АРМА и полностью ему подконтрольна.

Впоследствии сделка, заключенная по итогам сомнительных торгов в СЕТАМ, была отменена Минюстом, который своим решением аннулировал запись в госреестре о переходе права собственности. Сейчас дело за решением суда.

30 июня должно было состояться рассмотрение дела в Северном апелляционном хозяйственном суде. Но заседание отложено на середину августа.

Этот кейс и его исход покажут, есть ли положительные сигналы для международных инвесторов в Украине, работает ли правовое поле в защиту инвесторов.

Коментувати
Сортувати:
Роскошная история, роскошнейшая.
показати весь коментар
01.07.2020 23:33 Відповісти
Да, это мрак.

И так - во всем, до чего могут дотянуться многочисленные липкие лапы сонмищ коррупционеров.
показати весь коментар
05.07.2020 11:14 Відповісти
французская группа "Ашан" подверглась рейдерской атаке... Но из-за действий украинской власти и украинского правосудия эти планы сорвались_________ это доказывает что в стране никто не хочет жить в европе! там воровать очень сложно...
показати весь коментар
08.07.2020 11:46 Відповісти