Податкова служба анулювала ліцензії пов’язаній із власником "Хортиці" Черняком компанії (оновлено)
Державна податкова служба анулювала ліцензії на оптову торгівлю алкоголем, видані компанії, пов'язаній із засновником алкогольного холдингу Global Spirits Євгеном Черняком.
Про це голова Податкової служби Руслан Кравченко повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Державна податкова служба анулювала дві ліцензії на оптову торгівлю алкоголем ТОВ "Українська торгова дистрибуційна компанія", засновником якого є "Глобал спірітс АМГ Європа Лтд". Рішення ухвалене за результатами проведення фактичної податкової перевірки", – написав Кравченко.
За даними у системі YouContrоl, бенефіціарним власником ТОВ "Українська торгова дистрибуційна компанія" через кіпрську компанію "Глобал спірітс АМГ Європа Лтд" вказаний громадянин Ліхтенштейну Мартін Мікаель Вахтер. Він також вказаний власником ПрАТ "Одеський коньячний завод" та низки інших компаній, якими до липня 2022 року офіційно володів засновник алкогольного холдингу Global Spirits Євген Черняк.
За даними Державного реєстру торговельних марок та інших джерел, на ТОВ "Українська торгова дистрибуційна компанія" також оформлена ціла низка торговельних марок на використання брендів Global Spirits Черняка, таких як "Мороша", "Хортиця", Shustoff, "Первак", "Ореанда" та інших.
Він уточнив, що податківці встановили факти, які можуть свідчити про ухилення підприємством від сплати податків орієнтовно на суму понад 700 млн грн, та реалізацію алкоголю без ліцензій.
"Остаточна сума буде встановлена після проведення додаткових заходів контролю. Один із фактів порушень. Тільки протягом січня 2025 року ТОВ продало алкоголю на суму 48 млн грн субʼєкту господарської діяльності в Житомирі, який раніше був позбавлений ліцензії на роздрібну торгівлю через фактичну відсутність магазину. За адресою, куди за документами відвантажувалися 2-3 фури алкогольних напоїв на день, – розташований молитовний дім", – розповів Кравченко.
Він уточнив, що загалом за такою схемою було продано понад 37 млн пляшок товару без належного обліку та сплати податків. За цим епізодом компанію оштрафували на 97 млн грн за роздрібну торгівлю без відповідної ліцензії.
"Крім цього, товариство втратило ліцензію на оптову торгівлю алкоголем. Її дія припинена через відсутність у ТОВ одного із місць зберігання, яке значиться у Єдиному державному реєстрі", – зазначив Кравченко.
Він додав, що через ці порушення Податкова служба розгляне питання про віднесення підприємства до ризикових.
"Далі на підприємство чекає повна документальна перевірка. Крім того, наразі готуємо документи про виявлені порушення і передамо їх правоохоронним органам", – додав Кравченко.
Пізніше у пресслужбі компанії "УТДК" назвали рішення Держподаткової служби про анулювання ліцензії необґрунтованим.
"За підсумками перевірки одного з 20 оптових складів компанії у Житомирі, Податкова без жодних законних підстав відкликала нашу ліцензію на оптову торгівлю. Це рішення є необґрунтованим, оскільки за підсумками перевірки був складений акт, у якому не зафіксовано жодного порушення... Ми сподіваємося, що це технічна помилка перевіряючих і вона буде терміново виправлена у процесі оскарження цього незаконного рішення", – йдеться у коментарі компанії, який надійшов на адресу БізнесЦензора.
В "УТДК" наголосили, що компанія співпрацює з понад 11 тисячами клієнтів в Україні і не має можливості перевіряти наявність всіх дозвільних документів у кожного із них.
"Як постачальник, ми не зобов’язані і не можемо перевіряти наявність ліцензії у клієнтів на дату продажу, оскільки реєстр ліцензій під час воєнного стану закритий відповідно до закону. Будь-які штрафні санкції за це є юридично необґрунтованими", – заявили в компанії.
У чому звинувачують власника "Хортиці" Євгена Черняка?
Як повідомлялося, у грудні 2023 року СБУ повідомила власнику одного з найбільших алкогольних холдингів України Євгенію Черняку про підозру у фінансуванні збройної агресії РФ. За даними слідства, незважаючи на повномасштабне вторгнення, його компанії продовжили вести бізнес із країною-агресором.
У Росії Черняка звинуватили у фінансуванні Збройних Сил України, а пов'язані з його бізнесом активи конфіскували.
Євгеній Черняк – генеральний директор міжнародного алкогольного холдингу Global Spirits, якому належить горілчаний завод "Хортиця", Одеський коньячний завод. До холдингу Global Spirits, яким володіє Євген Черняк, входять, зокрема, бренди горілки "Хортиця", "Мороша" та "Первак". У Росії їх випускали на заводах "Русский Север" та "Источник", але сам Черняк неодноразово запевняв, що власного бізнесу у РФ не має.
"З 2014 року Global Spirits не мав і не міг мати жодних активів у Росії, оскільки сама РФ у 2014 році наклала санкції на Global Spirits та заборонила постачання продукції. Крім того, (після, – ред.) 24 лютого 2022 року Холдинг GS у судовому порядку відкликав ліцензії на розлив брендів GS у Росії та Білорусії, про що є відповідне рішення", – заявили у пресслужбі холдингу.
