Нацбанк позбавив ліцензії фінансову компанію росіянки з офісу ексдружини зрадника Деркача
Національний банк України відкликав ліцензію ТОВ "Спектрум Ессетс" на діяльність фінансової компанії через зв'язки її власників із Росією.
Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 24 лютого, повідомляє пресслужба регулятора.
У Нацбанку нагадали, що 3 лютого ділову репутацію цієї компанії та її власників (Spectrum UA Credit Llc) та Євсєєвої Маріни визнали небездоганною через підтверджену інформацію про наявність у останньої громадянства РФ.
При цьому ТОВ "Спектрум Ессетс" надавало Нацбанку недостовірну інформацію про те, що Маріна Євсєєва не має громадянства та/або податкового резидентства РФ.
Що відомо про Марину Євсєєву та "Спектрум Ессетс"?
Як повідомлялося, у грудні 2024 року журналісти проєкту "Схеми" з'ясували, що власницею ТОВ "Спектрум Ессетс" та американської фірми Spectrum UA Credit LLC в українських реєстрах вказана громадянка США Марина Євсєєва. Втім, журналісти встановили, що Євсєєва має ще одне громадянство – Російської Федерації і регулярно їздила до РФ вже після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
При цьому "Спектрум Ессетс" змогла викупити пул кредитів ліквідованого російського "Сбербанку" та інших банків на загальну суму 2,8 млрд грн на аукціоні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, попри наявність власниці-громадянки РФ.
Крім того, виявилося, що фірма "Спектрум Ессетс" зареєстрована в офісі у центрі столиці на Кловському узвозі, який належить громадянці РФ Оксані Тереховій. Це – колишня дружина екснародного депутата Андрія Деркача, якого Служба безпеки України підозрює у держзраді.
Деркач втік до Росії у 2022 році, а нещодавно він увійшов до комітету безпеки Ради федерації РФ. Його колишня дружина Терехова нині теж мешкає у Росії, свідчать дані про її внутрішні перельоти між російськими містами.
До того ж, керує своїми бізнесами Євсєєва не одна. Як зʼясували "Схеми", управителем її американської компанії Spectrum UA Credit LLC є Михайло Трубчік. Він народився в Білорусі та досі зберігає громадянство цієї країни, паралельно маючи паспорт США.
У липні 2020 року, Служба безпеки України заборонила Михайлу Трубчіку в’їзд до України на три роки, запідозривши його у тому, що він – представник "глибоко законспірованої мережі спецслужб РФ, які використовують в своїй розвіддіяльності документи прикриття громадян США". Але влітку 2021 року Окружний адміністративний суд Києва цю заборону скасував.
Крім компанії Марини Євсєєвої, Трубчік керує й американською фірмою її чоловіка, яка теж має інтереси в Україні. Йдеться про Allrise Capital Inc, співвласником якої є Володимир Євсєєв, який також досі має громадянство РФ.
Компанія зареєстрована в Каліфорнії, США і спеціалізується на придбанні, розвитку та управлінні нерухомістю, а також на інвестиціях у приватний капітал та венчурні проєкти. У 2020 році Allrise Capital купила на аукціоні Фонду гарантування стадіон футбольного клубу "Чорноморець" Леоніда Клімова в Одесі.
