БЕБ арештувало 700 мільйонів на рахунках одного з найбільших операторів азартних ігор (оновлено)
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) звинуватили одного з найбільших ліцензіатів азартних ігор в мережі інтернет в ухиленні від сплати податків на загальну суму 1,2 мільярда гривень.
Наразі рахунки компанії арештовано, на них знаходилося 700 мільйонів гривень, повідомляє пресслужба БЕБ, на вказуючи назву компанії.
За даними слідства, група співробітників компанії організовувала неліцензійні азартні ігри, використовуючи понад 30 дзеркальних сайтів, які мають схожі до ліцензованого сайту інтерфейси. За допомогою сайтів-дзеркал та "міскодингу" платежів вони налагодили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
"Встановлено також, що ліцензіат азартних ігор не знаходився за адресою, яка визначена в ліценції КРАІЛ. А його службові особи умисно приховували докази – документи та іншу інформацію, що необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину", – додали у пресслужбі БЕБ.
БЕБ не називає компанію, рахунки якої арештували. Однак у жовтні БЕБ минулого року проводило обшуки у київському офісі онлайн-казино Cosmolot, а також в квартирах директора та головного бухгалтера. У самому БЕБ обшуки пояснювали розслідуванням "незаконної діяльності групи осіб, які без ліцензії організували та проводять азартні ігри в інтернеті на неліцензованих вебсайтах".
Минулого тижня онлайн-казино Cosmolot заявило, що банки заблокували всі її транзакції, посилаючись на розпорядження Державної служби фінансового моніторингу. В компанії заявили про тиск на бізнес і "чутки", що до цього причетні "діючі представники державних органів влади".
"У Відні я особисто зустрівся з представником нападників. Він сказав, що якщо він буде володіти 50% мого бізнесу, то вирішаться всі проблеми", – йшлося у оприлюдненій компанією заяві одного з її інвесторів Арнульфа Дамерау.
Онлайн-казино Cosmolot перебуває у власності ТОВ "Спейсикс", власниками якого вказані засновник Сергій Потапов та громадянин Великої Британії Арнульф Дамерау.
За її даними, у 2023 році компанія сплатила 2,6 млрд гривень податкових платежів.
Скільки отримує держбюджет від азартних ігор?
За даними Нацбанку, завдяки боротьбі з "міскодингом", лише безготівкові операції у легальному сегменті азартних ігор зросли у 2023 році до 83 мільярдів гривень.
Водночас до державного бюджету упродовж 2023 року надійшло 10,4 млрд грн податків від грального бізнесу. Це в понад 50 разів більше, ніж у 2021 році та майже в 15 разів більше, ніж у 2022 році.
