Нацбанк посилив вимоги до інкасаторських компаній
Національний банк змінив порядок ліцензування юридичних осіб, які мають намір здійснювати діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей, оброблення та зберігання готівки.
Відповідна постанова правління Нацбанку №10 від 18 січня набирає чинності із завтрашнього дня, повідомляє пресслужба регулятора.
Зокрема, відтепер компанія-ліцензіат зможе здійснювати один з видів діяльності (інкасація коштів, перевезення валютних цінностей або оброблення та зберігання готівки) або обидва одночасно відповідно до поданих документів.
Крім того, внесеними змінами Нацбанк посилив вимоги до таких компаній, зокрема:
- посилив вимоги до фінансового стану компаній;
- розширив вимоги до бездоганної ділової репутації компанії, її керівників, власників істотної участі, головного бухгалтера, керівників підрозділів інкасації та оброблення і зберігання готівки;
- встановив порядок видачі ліцензії на здійснення операцій з готівкою, зупинення, поновлення та відкликання такої ліцензії, а також порядок надання, зупинення, поновлення, припинення виду діяльності з інкасації коштів та/або оброблення та зберігання готівки;
- передбачив спрощений порядок переоформлення ліцензій юридичним особам, які станом на 1 січня 2024 року мали відповідні дозволи.
У Нацбанку пояснили нововведення змінами в законодавстві, що набрали чинності з 1 січня 2024 року.
За даними регулятора, станом на початок року ліцензії на надання банкам послуг з інкасації мали 11 юридичних осіб.
