Нацбанк оштрафував "Укргазбанк" на 65 мільйонів. Йому закидали причетність до схем грального бізнесу
Національний банк України оштрафував державний "Укргазбанк" на 64,62 мільйона гривень за за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Як повідомляє пресслужба регулятора, банк не забезпечив належної роботи системи проведення первинного фінансового моніторингу, а також порушив цілу низку вимог законодавства у цій сфері.
Раніше перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк заявляв про причетність "Укргазбанку" до схем виведення у тінь гральним бізнесом близько 10 мільярдів гривень обороту на місяць.
Наступного ж дня після цієї заяви голова "Укргазбанку" Андрій Кравець написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням нібито через погіршення стану здоров’я.
За підсумками роботи у 2022 році "Укргазбанк" отримав збиток у розмірі 2,76 млрд грн.
Там же схема на десятки мільярдів гривень вийшла.
казали, що він найбільше у схемі...
і щосб преZедент не доповів одо результатів обшуків у готельному номері бородатої бабусі!
що там ще знайшли, окрім валіз із перуками? (відповідь: там нічого і не було - це ж звичайний готельний номер)