Нацбанк оприлюднив план перевірок банків та небанківських установ на 2022 рік
Національний банк України в 2022 році запланував проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства України в 17 банках та 27 небанківських установах.
Річний план виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу за результатами проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ.
До переліку банків та небанківських установ, у яких заплановано проведення перевірок у 2022 році, увійшли 17 банків:
- у першому кварталі: ПАТ "Банк Восток", АБ "Укргазбанк", АТ "РВС Банк";
- у другому кварталі: АТ "Укрексімбанк", АТ "Банк Січ", АТ "КБ "Глобус", АКБ "Індустріалбанк", ПАТ "МТБ Банк";
- у третьому кварталі: АТ "МР Банк", АТ "ТАСкомбанк", АТ "ОТП Банк", АТ "А-Банк";
- у четвертому кварталі: АТ "Пперший інвестиційний банк", АТ "Мегабанк", АТ "Райффайзен Банк", АБ "Кліринговий дім", АТ "Універсал Банк".
27 небанківських установ:
- у першому кварталі: ТОВ "1 Бзепечне агентство необхідних кредитів", ТОВ "Авентус Україна", ТОВ "Манівео Швидка Фінансова Допомога", ТОВ "ФК "Інвестхіллс Веста", ТОВ "ФК Актівітіс";
- у другому кварталі: ТОВ "Свіфт Гарант", ТОВ "ФК "Система", ПрАТ "Українська фінансова група", ТОВ "ФК "Омега Груп", ПрАТ "Страхова компанія "Київська Русь", АТ "Укрпошта", ТОВ "ФК "Контрактовий дім";
- у третьому кварталі: ТОВ "ФК "Авіор", ТОВ "ФК "Елаєнс",ТОВ ФК "Вей Фор Пей", ТОВ "ФК "Фіндіалог", ТОВ "ФК "Женева Фінанс", ПрАТ "Страхова компанія "Альянс", ТОВ "НоваПей";
- у четвертому кварталі: ПрАТ "Страхова компанія "Бусін", ТОВ "Порше Мобіліті", ТОВ "ФК "Фінекспрес", ПрАТ "Страхова компанія "Українська страхова група", ТОВ "Альфа-Лізинг Україна", ПрАТ "Страхова компанія "Вусо", ПТ "Ломбард Донкредит ТОВ "Інтер-Ріелті" і Компанія", КС "Кредит-Союз".
Річний план оприлюднюється згідно з вимогами Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою правління Національного банку України від 30 червня 2020 року №90 (пункт 11 розділу II).
