Генпрокуратура установила приобретенные за средства "Приватбанка" активы на $5,5 миллиарда, – Луценко
Генеральная прокуратура (ГПУ) установила перечень активов на $5,5 млрд, которые были приобретены за выведенные из "Приватбанка" перед национализацией средства.
Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В настоящее время у нас новость в том, что мы установили колоссальные активы на $5,5 млрд, те что в конце схемы, – от яхт и картин Пикассо до заводов и недвижимости. В этом сейчас заключается прогресс", – сказал генпрокурор.
В то же время, по словам Луценко, для применения к указанным активам каких-либо мер воздействия необходимо установить их конечного собственника – бенефициара.
При этом глава ГПУотметил, что заявления Kroll по итогам форензик-аудита не имеет юридической силы.
"Исследование Kroll показало, как некие компании через 30-40 счетов на Кипре "провернули" в один день средства и вывели их на "третью волну" – некое офшорное предприятие, которое приобрело определенные активы. На теперь известно, какие это активы, и это похоже на отмывание средств – ст. 209 УК. Но теперь суду нужен конкретный документ, удостоверяющий, кто является бенефициаром этого имущества. Если это действительно экс-собственники "Приватбанка", тогда мы сможем наложить на них арест через украинский суд и суды других юрисдикций – там очень много стран, в том числе США, Люксембург, Австрия, Испания, Кипр", – объяснил генпрокурор.
ГПУ в настоящее время работает над получением подтверждения бенефициарства этих активов.
Вместе с тем, добавил Луценко, для того, чтобы в дальнейшем открыть производство по ст. 209 УК, необходимо также установить так называемый "предикат" – то есть расхищение, мошенничество или любые другие противозаконные действия со стороны экс-собственников.
"Статья 209 не действует без "предиката" – нельзя заявлять об отмывании, если ты не установил, где украдено, и в этом нравственные, человеческие оценки очень часто отличаются от юридических", – сказал глава ГПУ.
В свою очередь, продолжил генпрокурор, установление "предиката" осложнено отсутствием возможности установить убыток "Приватбанка" вследствие операций, послуживших основой для вывода средств. Речь идет предоставлении кредитов 36 компаниям на 133 млрд грн, выданных в октябре-ноябре 2016 года, за счет которых были погашены кредиты 193 других заемщиков банка.
"Эти 36 фирм имеют 10-летние кредитные линии. Пока они являются действующими, баланс "Приватбанка" сходится, и у финучреждения отсутствует кредитный убыток, являющийся основанием для применения ст. 191 УК", – сказал Луценко.
По словам главы ГПУ, для выхода из сложившейся ситуации необходимо либо досрочно разорвать эти кредитные линии, ссылаясь на то, что заемщики не обслуживают взятые на себя обязательства, либо ждать 10 лет.
"Считаю бессмысленным ждать 10 лет, поскольку позже можно вновь взять у кого-либо кредит и таким же образом перекредитоваться. С другой стороны – НБУ, Министерство финансов, Кабинет министров, Kroll и все другие – считают невозможным расторгнуть эти договора. Меня объявили предателем и кем угодно, когда я пытался разорвать одну такую кредитную линию, поскольку я, как оказалось, подрываю этим лондонский процесс (суд в Лондоне – ред.). Таким образом, на данный момент сложилась вот такая парадоксальная ситуация: выведено более 120 млрд грн, но убытка де-юре мы должны ждать 10 лет", – считает Луценко.
Генпрокурор заявил, что такая "гениальная схема" стала возможной из-за недальновидности чиновников, позволивших заменить долги одних компаний долгами других.
При этом он напомнил, что Kroll предоставила два экземпляра отчета: один – в ГПУ, один – в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).
Читайте также: До национализации "Приватбанк" выдал $1 млрд кредитов девяти лицам, – расследование
Как сообщалось, в мае 2017 года Генпрокуратура провела обыски по месту жительства бывших должностных лиц ПАО КБ "Приватбанк", которые связаны с банком и которыми которым предоставлялись многомиллиардные кредиты.
В декабре 2017 года сотрудники Генеральной прокуратуры провели следственные действия в главном офисе ПАО "Приватбанк" в Днепре. При этом, как стало известно, перед этим генпрокурор Юрий Луценко якобы случайно встречался с экс-владельцем "Приватбанка" Игорем Коломойским в Амстердаме.
Напомним, в январе 2018 года Высокий суд Лондона (Великобритания) продлил действие изданного в декабре 2017 года приказа о всемирном аресте активов бывших владельцев "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму более $2,5 млрд до очередного соответствующего указа суда.
Кроме того суд обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.
Решение вынесено по иску национализированного "Приватбанка" против Коломойского, Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.
Коломойский прогнозирует, что рассмотрение Высоким судом Лондона дела по сути состоится не ранее 2020 года.
Ранее привлеченная властями Украины в 2017 году компания Kroll по итогам форензик аудита "Приватбанка" подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд.
Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram
ЗЫ: вангую, что через 10 лет истечет срок давности.