Австрия расследует отмывание 12 миллиардов из украинских банков

Прокуратура Вены расследует причастность Meinl Bank к выводу средств из украинских банков, пишет издание Der Standard.

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

По словам пресс-секретаря венской прокуратуры, у них есть подозрение в отношении действующего и бывшего председателя Meinl Bank относительно отмывания средств, поступавших из украинских банков.

Читайте также: Бывший советник Ющенко по инвестициям задержан в Вене по делу Фирташа, – СМИ

Как известно, год назад юристы "Центра противодействия коррупции" направили австрийским правоохранителям заявление об участии Meinl Bank в преступных схемах вывода средств из ряда украинских банков и доведении их до банкротства.

В прошлом году Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовные производства по заявлению "Центра противодействия коррупции" о выводе минимум 12 млрд грн из ряда украинских банков.

Украинский банк, получив разрешение Нацбанка, открывал корреспондентский счет в иностранном банке, где размещал значительную сумму средств. Этот иностранный банк, в свою очередь, предоставлял кредит иностранной компании, связанной с руководством или собственником украинского банка, для финансирования работ в Украине.

Поручителем по займу выступал украинский банк. При этом вопреки украинским законам и постановлениям НБУ, украинский банк не учитывал передачу средств на корреспондентский счет заграницу. После возникновения у банка финансовых проблем и опасности введения временной администрации, иностранный банк списывал средства с корреспондентского счета в качестве обеспечения исполнения кредитного договора.

Известно, что такую схему использовали банки "Таврика", "Киевская Русь", "Пивденкокомбанк", "Городской коммерческий банк", "Автокразбанк", "Энергобанк", "Ви Би Эй Банк", а также, по данным Forbes, "Дельта Банк".

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram